A、正确
B、错误
答案：A
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 抵质押品属于自然人的，应由权属人持有效身份证件签收
B. 由他人代理的，应提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件签收
C. 抵质押品属于法人或其他经济组织所有的，由单位法定代表人持本人有效身份证件签收
D. 由他人代理的，应提供加盖公章的授权委托书及代理人有效身份证件签收
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户
B. 临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，能申请开立专用存款账户
C. 存款人可以在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户
D. 存款人以单位名称后加资金性质开立专用存款账户时，《开户申请书》填写的账户名称为“单位名称后加资金性质”
A. 执行有关人民币管理规定的行为
B. 执行有关银行间同业拆借市场银行间债券市场管理规定的行为
C. 执行审慎经营规则的行为
D. 执行有关黄金管理规定的行为
A. 协助查询通知书
B. 冻结扣划通知书
C. 公证书
D. 检查通知书
A. 7
B. 5
C. 3
D. 2
A. 正确
B. 错误
