在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。

A. 新员工

B. 外来勤杂工

C. 中高级管理人员

D. 反洗钱岗位人员

A. 正确

B. 错误

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

A. 手工输入企业账户

B. 提取企业账户信息

C. 账户功能权限设置

D. 账户交易限额设置

A. 经办人员

B. 复核人员

C. 会计主管人员

D. 网点负责人

A. 验资不成功的，验资户申请撤销应提供工商部门出具的验资不成功的证明

B. 验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回，对于以转账现式缴存资金的不允许提取现金；对于以现金方式缴存的，审核缴存的现金存款单原件及投资人的有效身份证件无误后可以为其办理

C. 验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户

D. 验资不成功的验资户销户可选择转账或者现金方式

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 资金交易大多通过第三方支付机构进行。

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾