A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 客户风险等级分类
B. 洗钱和恐怖融资风险评估
C. 内控制度
D. 业务培训及绩效考核
A. 账户及存取款特征
B. 结算方式特征
C. 行为异常表现
D. 敏感国家或地区
A. 正确
B. 错误
A. 商品合同
B. 资金流向
C. 增值税发票
D. 商品交易
A. 发现假币而不收缴的
B. 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C. 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D. 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
A. 固有风险
B. 剩余风险
C. 剩余风险和运营风险
D. 固有风险和运营风险
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱处罚的情况
B. 反洗钱监管的情况
C. 反洗钱内控制度
D. 反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
A. 若杜某不同意李某入伙而钟某同意，则李某不能入伙
B. 若杜某和钟某都同意李某入伙，但在入伙协议中约定李某不执行合伙事务并不能自营饭店
C. 若李某入伙后，饭店经营不善致合伙散伙，对于1998年5月以前合伙债务李某不负偿还之责
D. 若李某入伙后，饭店经营不善致合伙散伙，对入伙之前债务李某与杜某、钟某负连带责任，但有权就其承担的超过自己应当承担的数额向杜某、钟某追偿
