非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人尽职调查工作。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

A. 商业银行的工作人员不得在任何组织中兼职

B. 商业银行的高级管理人员及信贷业务人员不能从本银行取得贷款

C. 商业银行对任何一个关系人的贷款余额不得超过商业银行资本余额10％

D. 个人所负数额较大债务到期未能清偿的人不能招聘为商业银行的高级管理人员

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 正确

B. 错误

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误