反洗钱内部控制制度、客户尽职调查制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A. 《银行业从业人员职业操守和行为准则》

B. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

C. 《中华人民共和国商业银行法》

D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

A. 予以办理

B. 不予办理，不必说明情况

C. 予以办理并配合联系其他执法机构

D. 不予办理并应当说明情况

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 经办人

B. 被执行人

C. 行长

D. 业务主管

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 四个月

A. 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度的

B. 未按规定落实银行账户实名制的

C. 未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务的

D. 未按规定开展企业银行结算账户对账的