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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

人民币纸币票面缺少面积在（）以上不宜流通。

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

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不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

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单位一般存款账户可以支取现金。（）

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商业银行经营与管理的首要原则是（）

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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务，营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”，且营业执照中载明的经营者为李某，银行开立的结算账户名称正确的是（）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列()行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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单位和个人签发空头支票、签章与预留银行签章不符或者支付密码错误的支票，应按照《票据管理实施办法》和《支付结算办法》的规定承担行政责任。（）

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

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签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

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(

判断题

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2023国赛理论练习题库

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A、正确

B、错误

答案：B

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人民币纸币票面缺少面积在（）以上不宜流通。

A. 5平方毫米

B. 10平方毫米

C. 20平方毫米

D. 四分之一

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 支付工具使用量报告

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位一般存款账户可以支取现金。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行经营与管理的首要原则是（）

A. 安全性原则

B. 流动性原则

C. 盈利性原则

D. 效益性原则

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A. 个体户张某

B. 天天蔬菜水果店

C. 李某

D. 个体户李某

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A. 违反保密规定，泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

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A. 正确

B. 错误

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A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

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签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

A. 正确

B. 错误

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