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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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销售金融产品的金融机构已经采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果，不再重复进行已完成的客户尽职调查程序，不需承担未履行客户尽职调查义务的责任。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，公众持有的残缺、污损人民币应到（）兑换。

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间接参与者需要在人民银行开立清算账户。（）

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同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户。（）

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商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对所有前手的追索权。（）

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柜员可以跨法人机构进行调动。（）

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在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

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甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的，可自收缴之日起（）个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

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法人金融机构应当加强数据治理，建立健全数据质量控制机制，积累(）的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告。

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银行业金融机构应当按照（）办理协助查询、冻结工作。

题目内容

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判断题

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2023国赛理论练习题库

销售金融产品的金融机构已经采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户尽职调查结果，不再重复进行已完成的客户尽职调查程序，不需承担未履行客户尽职调查义务的责任。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，公众持有的残缺、污损人民币应到（）兑换。

A. 中国人民银行

B. 国库部门

C. 办理人民币存取款业务的金融机构

D. 人民币鉴定机构

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间接参与者需要在人民银行开立清算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对所有前手的追索权。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

柜员可以跨法人机构进行调动。（）

A. 正确

B. 错误

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在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

A. 正确

B. 错误

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甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

A. 甲妻

B. 甲的父母

C. 甲的成年子女

D. 甲的原所在单位

E. 甲的债权人

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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法人金融机构应当加强数据治理，建立健全数据质量控制机制，积累(）的内外部数据，用于洗钱风险识别、评估、监测和报告。

A. 真实

B. 准确

C. 连续

D. 完整

E. 清晰

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银行业金融机构应当按照（）办理协助查询、冻结工作。

A. 内部授权审批流程

B. 外部授权审批流程

C. 单位要求

D. 个人意愿

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