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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

我国实施客户尽职调查制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

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甲发现一头牛在自家麦地里吃麦苗，而将其牵回家中进行喂养。乙发现自家的牛在甲家而要求牵回，甲允，但提出了一些要求。甲的下列请求哪些不予支持？( )

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金融机构推出金融科技创新产品前,应当开展（）,并及时向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险。

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大堂经理的主要服务职责有（）

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简易开户开立的账户网银单日累计限额为（）

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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，不适用于（）。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

A. 正确

B. 错误

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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A. 正确

B. 错误

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A. 请求支付麦苗损失费

B. 请求支付拾牛报酬

C. 请求支付饲料费

D. 请求支付误工损失费

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金融机构推出金融科技创新产品前,应当开展（）,并及时向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险。

A. 外部分析

B. 外部安全评估

C. 内部分析

D. 内部安全评估

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大堂经理的主要服务职责有（）

A. 及时引导和分流客户到相关区域办理业务

B. 维护网点的服务环境和正常营业秩序

C. 为客户提供业务咨询服务

D. 识别和发掘贵宾客户

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简易开户开立的账户网银单日累计限额为（）

A. 2000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

A. 滥用职权

B. 玩忽职守

C. 不依法履行监督管理职责

D. 泄露工作秘密、商业秘密

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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

A. 直接付款义务

B. 担保义务

C. 背书义务

D. 承兑义务

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，不适用于（）。

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

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