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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于()平方毫米的,为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e8-c2cd-c0d6-ed9455688500.html
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下列情况中,复代理人的代理行为应由代理人承担责任的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee8-5da9-c0d6-ed9455688500.html
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《票据法》对背书作了如下规定( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d90-d75f-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院要求金融机构协助冻结、扣划被执行人的存款时,冻结、扣划裁定和协助执行通知书适用留置送达的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7963-91a6-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d0-4937-c0d6-ed9455688500.html
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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b9-9c8b-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,各开户单位的库存现金限额,由于生产或业务变化,需要增加或减少时,应向当地人民银行提出申请,经批准后再行调整。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b112-8595-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e3-17ba-c0d6-ed9455688500.html
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寄存财物被丢失或者损毁的诉讼时效期间为2年。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee6-36dc-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3889-46b3-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币纸币票面出现部分或全部褪色,票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于()平方毫米的,为不宜流通人民币。

A. 200

B. 150

C. 100

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e8-c2cd-c0d6-ed9455688500.html
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下列情况中,复代理人的代理行为应由代理人承担责任的是()。

A. 委托代理人已经事先将转委托通知被代理人

B. 因情况紧急未能通知被代理人,被代理人事后对转委托表示不同意的

C. 委托代理人事先就转委托取得被代理人同意的

D. 委托代理人事先未通知被代理人转委托,事后被代理人表示同意的

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《票据法》对背书作了如下规定( )。

A. 背书转让的汇票,背书应当连续

B. 背书的记载为票据的任一面

C. 后手对其直接前手背书的真实性负责

D. 背书不得附有条件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d90-d75f-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院要求金融机构协助冻结、扣划被执行人的存款时,冻结、扣划裁定和协助执行通知书适用留置送达的规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7963-91a6-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d0-4937-c0d6-ed9455688500.html
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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b9-9c8b-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,各开户单位的库存现金限额,由于生产或业务变化,需要增加或减少时,应向当地人民银行提出申请,经批准后再行调整。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b112-8595-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e3-17ba-c0d6-ed9455688500.html
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寄存财物被丢失或者损毁的诉讼时效期间为2年。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee6-36dc-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3889-46b3-c0d6-ed9455688500.html
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