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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba6-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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人民币铸币是由()发行的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7502-fb91-c0d6-ed9455688500.html
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与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd8-d7c7-c0d6-ed9455688500.html
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背书绝对记载事项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d91-804e-c0d6-ed9455688500.html
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审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7943-26f4-c0d6-ed9455688500.html
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下列机构中具备法人资格的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f13-43f6-c0d6-ed9455688500.html
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改进个人银行账户服务加强账户管理包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d9c-fcfa-c0d6-ed9455688500.html
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司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用于反洗钱行政调查,也可以用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901e-ce6d-c0d6-ed9455688500.html
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下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-343e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a8-611e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A、正确

B、错误

答案:A

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2023国赛理论练习题库
相关题目
 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

A. 封存

B. 冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba6-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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人民币铸币是由()发行的。

A. 中华人民共和国

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7502-fb91-c0d6-ed9455688500.html
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与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?( )

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbd8-d7c7-c0d6-ed9455688500.html
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背书绝对记载事项包括( )。

A. 背书日期

B. 背书人签章

C. 被背书人名称

D. 背书人账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d91-804e-c0d6-ed9455688500.html
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审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是()。

A. 重点审核有权机关提供的法律文件是否合规

B. 执行人员是否出具工作证、执行公务证,是否在登记簿上详细记载

C. 认真审核核心系统相关信息,对于扣划业务,重点关注是否将款项划至法院指定账户而非个人账户

D. 审核回执的表述准确严密

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下列机构中具备法人资格的是()。

A. 某市人事局(某校对外合作部)

B. 某出版社编辑部(某公司国际业务部)

C. 某大学法学院(某居民委员会)

D. 某市A区人民法院(某地政府驻京办事处)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f13-43f6-c0d6-ed9455688500.html
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改进个人银行账户服务加强账户管理包括( )。

A. 落实个人银行账户实名制

B. 建立银行账户分类管理机制

C. 规范个人银行账户代理事宜

D. 强化银行内部管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d9c-fcfa-c0d6-ed9455688500.html
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司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用于反洗钱行政调查,也可以用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901e-ce6d-c0d6-ed9455688500.html
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下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。

A. 人民法院

B. 国家安全机关

C. 监察机关(包括军队监察机关)

D. 审计机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-343e-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构员工工作中有可能触犯我国《刑法》规定的()

A. 非法吸收公众存款罪

B. 持有、使用假币罪

C. 贪污罪

D. 违法发放贷款罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a8-611e-c0d6-ed9455688500.html
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