在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 法定继承

B. 遗嘱继承

C. 代位继承

D. 转继承

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B. 若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责

C. 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 支配权

B. 请求权

C. 形成权

D. 抗辩权

A. 采取暂停非柜面措施

B. 结转不动户

C. 停止其银行结算账户的对外支付

D. 采取不收不付控制措施

A. 通知作协后即可转让

B. 依该合同的性质不能转让

C. 可以部分转让

D. 因违背公序良俗，不得转让

A. 领事馆

B. 监管机构

C. 交易所

D. 船舶信息查询网络

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 票据金额