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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息，还可以查询本机构及所属机构清算账户和非清算账户余额、可用头寸、预期头寸、日间透支及清算排队情况。（）

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大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

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反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

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教育储蓄六年期按开户日五年期整存整取定期储蓄存款利率计息。（）

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

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下列哪个执法机关无权扣划存款人银行结算账户上的资金。（）

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关于通知存款的支取，下列说法正确的是（）

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客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

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在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

A. 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

E. 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

教育储蓄六年期按开户日五年期整存整取定期储蓄存款利率计息。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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下列哪个执法机关无权扣划存款人银行结算账户上的资金。（）

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 税务机关

D. 海关

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关于通知存款的支取，下列说法正确的是（）

A. 通知存款部分支取，支取部分低于起存金额的必须要求清户，但按通知存款利率计息，从开户日算起

B. 没有建立通知取款，或建立通知逾期支取，都算违约取款，按人民银行当日挂牌的活期利率计息

C. 已办理通知手续而提前支取或办理通知手续逾期支取的，支取部分按活期存款利率计息

D. 支取金额等于建立通知金额，按人民银行当日挂牌的同档次通知存款利率结息

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客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

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在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 正确

B. 错误

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

A. 查询

B. 冻结

C. 续冻

D. 解冻

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