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判断题

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金融机构对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A、正确

B、错误

答案：B

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银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）年。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

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临时账户在系统中不能领取现金支票，应修改哪两项账户信息？（）

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有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

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根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

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当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。（）

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背书生效后，背书人即成为票据上的( )人，必须承担担保承兑和付款的责任。

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（）机构可承兑商业汇票。

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人民币定期存款的存期包括（）

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因违反有关规定被强制退出综合前置子系统的，按接入时的批复权限分别由中国人民银行或其分支机构下发强制退出通知。（）

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金融机构对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A、正确

B、错误

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银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）年。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

点击查看答案

临时账户在系统中不能领取现金支票，应修改哪两项账户信息？（）

A. 取现有效日

B. 累计取现限额

C. 账户类型

D. 账户基本信息

点击查看答案

有下列哪些情形之一的，应当给予从重或加重处理？（）

A. 内外勾结实施违规行为的

B. 同时违反多项规定的

C. 多次违规的

D. 在共同违规行为中起主要作用的

点击查看答案

根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，以下反洗钱行政主管部门的（）机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。

A. 县（市）分支机构

B. 地市分支机构

C. 设区的市级分支机构

D. 省一级分支机构

点击查看答案

当事人约定使用电子签名、数据电文的文书，可以因为采用电子签名、数据电文的形式而否定其法律效力。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

背书生效后，背书人即成为票据上的( )人，必须承担担保承兑和付款的责任。

A. 担保

B. 债权

C. 债务

D. 连带责任

点击查看答案

（）机构可承兑商业汇票。

A. 商业银行

B. 政策性银行

C. 非银行金融机构

D. 中国人民银行

E. 经上级行授权、转授权的银行分支机构

点击查看答案

人民币定期存款的存期包括（）

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年、二年

D. 三年、五年

点击查看答案

银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构因违反有关规定被强制退出综合前置子系统的，按接入时的批复权限分别由中国人民银行或其分支机构下发强制退出通知。（）

A. 正确

B. 错误

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