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2023国赛理论练习题库
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金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查,加强重点业务和重要岗位管理,遵循“权责对应”原则,对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理,明确责任人。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
支票的金额、签发日期和收款人名称不得更改,更改的支票无效。其他记载事项如有更改,必须由有权更改人在更改处加盖预留银行签章证明。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d544-4e28-c0d6-ed9455688500.html
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根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f11-dd15-c0d6-ed9455688500.html
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()元及以上面额必须全额机械清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796f-9e40-c0d6-ed9455688500.html
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根据《商业银行风险监管核心指标》,我国商业银行核心资本充足率必须大于等于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750e-a0ab-c0d6-ed9455688500.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3861-3636-c0d6-ed9455688500.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ff-86c3-c0d6-ed9455688500.html
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托收承付的付款有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d80-55e6-c0d6-ed9455688500.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b130-49ff-c0d6-ed9455688500.html
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如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d16-1d55-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbdc-9b90-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查,加强重点业务和重要岗位管理,遵循“权责对应”原则,对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理,明确责任人。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
支票的金额、签发日期和收款人名称不得更改,更改的支票无效。其他记载事项如有更改,必须由有权更改人在更改处加盖预留银行签章证明。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d544-4e28-c0d6-ed9455688500.html
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根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。

A. 某汽车制造厂

B. 某贸易中心

C. 某新闻工作者协会

D. 某残疾人福利基金会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f11-dd15-c0d6-ed9455688500.html
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()元及以上面额必须全额机械清分。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796f-9e40-c0d6-ed9455688500.html
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根据《商业银行风险监管核心指标》,我国商业银行核心资本充足率必须大于等于()

A. 2%

B. 4%

C. 6%

D. 8%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750e-a0ab-c0d6-ed9455688500.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3861-3636-c0d6-ed9455688500.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构可以继续为其办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ff-86c3-c0d6-ed9455688500.html
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托收承付的付款有( )。

A. 全额付款

B. 部分付款

C. 全额拒绝付款

D. 部分拒绝付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d80-55e6-c0d6-ed9455688500.html
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根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。

A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 三十日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b130-49ff-c0d6-ed9455688500.html
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如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。

A. 应当按照付款日的官方价格以人民币支付;

B. 应当按照付款日的市场价格以人民币支付;

C. 如果没有另外的约定,按照付款日的市场价格以人民币支付;

D. 应当支付票载的外币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d16-1d55-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbdc-9b90-c0d6-ed9455688500.html
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