不执行客户尽职调查制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 动态、持续

B. 动态、连续

C. 静态、持续

D. 静态、连续

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 客户提交的凭证是否为本行（社）受理的合法凭证

B. 账号、户名是否相符

C. 大小写金额是否一致，多联式凭证各联金额是否一致，字迹有无涂改

D. 印鉴是否清晰、真实、齐全，与预留印鉴是否相符

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 0.005

B. 0.01

C. 0.015

D. 0.02

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 保险咨询公司