金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表
人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A. 申请

B. 受理

C. 审查

D. 审批

A. 正确

B. 错误

A. 二万元以上二十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 五万元以上五十万元以下

D. 十万元以上五十万元以下

A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 财政部

D. 商业银行

A. 各级党的机关、人民政协机关

B. 国家权力机关、行政机关、司法机关

C. 军事机关、人民解放军、武警部队

D. 事业单位

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

A. 商品合同

B. 资金流向

C. 增值税发票

D. 商品交易

A. 正确

B. 错误