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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

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银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中一些约定。（）

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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构误付假币，由误付的金融机构对客户等值赔付。若发生负面舆情，金融机构应当妥善处理并消除不良影响。（）

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题，凡有以下情况之一者，代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分（）。

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，办理人民币存取款业务的金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较多、有新版的伪造人民币或者有其他制造贩卖伪造、变造的人民币线索的，应当立即报告（）。

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，冻结解除后，登记在先的轮候冻结自动生效。（）

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独立接入机构应当于正式退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）之日起（）个工作日内，通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行或其分支机构申请注销数字证书。逾期未办理的，由中国人民银行或其分支机构强制注销。

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(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

承兑人可以按中国人民银行的规定，向承兑申请人收取承兑手续费。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

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银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中一些约定。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 未按规定切实履行国库职责、发挥国库在预算执行中的促进、反映、监督作用的

B. 违反国库有关规章制度，影响国库资金安全的

C. 利用代理支库业务之便，截留、占压、挪用、拖欠、转存国库资金的

D. 擅自为征收机关开立预算收入过渡账户或将预算收入存入征收机关在该行设立的经费账户或其他账户的

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金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A. 反洗钱监管政策

B. 反洗钱内控要求

C. 反洗钱新方法

D. 反洗钱新技术

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A. 国务院

B. 银保监会

C. 人民银行

D. 公安机关

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产，冻结解除后，登记在先的轮候冻结自动生效。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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