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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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判断题
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客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
需要在人民银行开立清算账户的参与者是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b162-853d-c0d6-ed9455688500.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb3-9705-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3852-a13e-c0d6-ed9455688500.html
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不属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的事项是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8408-0f49-c0d6-ed9455688500.html
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全额清分指银行业金融机构对外付出()的纸币现金券别经过清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7982-7961-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当制定企业银行结算账户( )等管理制度,并报当地人民银行分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db1-f64f-c0d6-ed9455688500.html
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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b107-c312-c0d6-ed9455688500.html
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收入汇缴资金和业务支出资金,是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db76-05ac-c0d6-ed9455688500.html
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企业银行账户管理的总体原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13c-f921-c0d6-ed9455688500.html
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整点的现金应达到人民银行五好钱捆”标准:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55d-a71c-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
需要在人民银行开立清算账户的参与者是()。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b162-853d-c0d6-ed9455688500.html
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单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。

A. 10、5

B. 20、10

C. 50、20

D. 100、30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb3-9705-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3852-a13e-c0d6-ed9455688500.html
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不属于存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的事项是()。

A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B. 单位的法定代表人或主要负责人变更

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 注销、被吊销营业执照的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8408-0f49-c0d6-ed9455688500.html
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全额清分指银行业金融机构对外付出()的纸币现金券别经过清分。

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7982-7961-c0d6-ed9455688500.html
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银行应当制定企业银行结算账户( )等管理制度,并报当地人民银行分支机构备案。

A. 业务管理

B. 操作规程

C. 业务考核

D. 内部控制

E. 责任追究

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db1-f64f-c0d6-ed9455688500.html
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依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件()。

A. 发行主体不是法定货币当局

B. 制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b107-c312-c0d6-ed9455688500.html
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收入汇缴资金和业务支出资金,是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db76-05ac-c0d6-ed9455688500.html
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企业银行账户管理的总体原则是()。

A. 企业开户便利度不减

B. 风险防控力不减

C. 优化企业账户服务要加强

D. 账户管理要加强

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13c-f921-c0d6-ed9455688500.html
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整点的现金应达到人民银行五好钱捆”标准:()。

A. 点准

B. 挑净

C. 墩齐

D. D捆紧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55d-a71c-c0d6-ed9455688500.html
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