客户尽职调查时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 夫妻关系

B. 直系血亲（包括拟制血亲）关系

C. 三代以内旁系血亲及其配偶关系，包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他们的配偶

D. 近姻亲关系（即配偶的父母、兄弟姐妹，儿女的配偶及儿女配偶的父母）

A. 正确

B. 错误

A. 短期贷款

B. 中期贷款

C. 长期贷款

D. 远期贷款

A. 表明“保证”的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的住所

D. 保证日期和保证人签章

A. 正确

B. 错误

A. 账户查询

B. 转账汇款

C. 理财业务

D. 跨行快汇

A. 混同

B. 抵销

C. 提存

D. 免除

A. 反洗钱义务法

B. 反洗钱预防法

C. 反洗钱专门法

D. 反洗钱行为法

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误