APP下载

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

（）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

点击查看题目

冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

点击查看题目

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。（）

点击查看题目

银行业金融机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应当对办案人员的( )和( )进行审查。

点击查看题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

点击查看题目

下列关于法人民事责任的判断正确的是（）。

点击查看题目

单位应与开户行签订《协定存款合同》，合同期限最长为一年（含一年），到期任何一方如未提出终止或修改，则自动延期。

点击查看题目

来账回单打印J交易,提供客户的回单打印功能，回单只能在开户机构进行打印。

点击查看题目

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

点击查看题目

收缴假币的银行业金融机构应向持有人出具（）。

点击查看题目

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题库:

2023国赛理论练习题库

分享

2023国赛理论练习题库

相关题目

（）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

A. 人民银行

B. 人民银行分支机构

C. 营业网点

D. 其他机构代理开户

点击查看答案

冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，应当对办案人员的( )和( )进行审查。

A. 人民警察证

B. 执行人员的公务证件

C. 电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书

D. 协助执行通知书

点击查看答案

客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列关于法人民事责任的判断正确的是（）。

A. 法人以其注册资本承担无限责任

B. 法人以其实有资本承担有限责任

C. 出责任其出资为限承担有限责任

D. 法人以其实有资本承担无限责任

点击查看答案

单位应与开户行签订《协定存款合同》，合同期限最长为一年（含一年），到期任何一方如未提出终止或修改，则自动延期。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

来账回单打印J交易,提供客户的回单打印功能，回单只能在开户机构进行打印。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

A. 活期存款

B. 定期存款

C. 带有预存功能的信用卡业务

D. 保证金业务

点击查看答案

收缴假币的银行业金融机构应向持有人出具（）。

A. 假币收缴凭证

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币没收收据

D. 假币罚没单

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

韧臻文化反假币考试题库

中债理论试题题库

电子银行复习题库

普惠金融信贷业务题库

上海全融应知测试题库722最新版

附件2：信贷业务全流程考试复习题库

题库题库题库题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302