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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

属于优化个人银行账户开户流程的措施包括（）。

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采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

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储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）

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金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

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因公安机关上报信息错误导致有关单位和个人被误惩戒的，由认定公安机关依法承担相应责任。

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代理付款行在审查银行汇票时，发现疑点的，应向持票人退票。（）

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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

属于优化个人银行账户开户流程的措施包括（）。

A. 采取差异化的客户尽职调查方式

B. 推行个人简易开户服务

C. 利用有效数据核实客户身份

D. 优化对老年人等特殊群体的银行账户服务

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采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖内所属机构的存款资料，包括（）。

A. 开户资料

B. 存款情况

C. 与存款有关的会计凭证

D. 与存款有关的对账单

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（）交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。

D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。

点击查看答案

储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 反洗钱

D. 反恐怖融资

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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

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因公安机关上报信息错误导致有关单位和个人被误惩戒的，由认定公安机关依法承担相应责任。

A. 正确

B. 错误

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代理付款行在审查银行汇票时，发现疑点的，应向持票人退票。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A. 正确

B. 错误

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