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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是（）。

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对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题，凡有以下情况之一者，代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分（）。

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查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关的资料时，须经中国人民银行或者其省一级分支机构批准。

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委托代理人转托他人代理，因委托代理人转托不明，给第三人造成损失的，由被代理人和委托代理人承担连带责任。（）

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占有权、使用权、收益权和处分权可以根据法律的规定和所有人的意志和所有权相分离。（）

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存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户，应向银行出具（）。

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银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）所指银行业金融机构现金清分中心是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构设置的有（）的部门

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银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中一些约定。（）

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金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为其办理业务。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是（）。

A. 重点审核有权机关提供的法律文件是否合规

B. 执行人员是否出具工作证、执行公务证，是否在登记簿上详细记载

C. 认真审核核心系统相关信息，对于扣划业务，重点关注是否将款项划至法院指定账户而非个人账户

D. 审核回执的表述准确严密

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A. 客户身份

B. 交易

C. 行为

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A. 未按规定切实履行国库职责、发挥国库在预算执行中的促进、反映、监督作用的

B. 违反国库有关规章制度，影响国库资金安全的

C. 利用代理支库业务之便，截留、占压、挪用、拖欠、转存国库资金的

D. 擅自为征收机关开立预算收入过渡账户或将预算收入存入征收机关在该行设立的经费账户或其他账户的

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查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关的资料时，须经中国人民银行或者其省一级分支机构批准。

A. 正确

B. 错误

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委托代理人转托他人代理，因委托代理人转托不明，给第三人造成损失的，由被代理人和委托代理人承担连带责任。（）

A. 正确

B. 错误

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占有权、使用权、收益权和处分权可以根据法律的规定和所有人的意志和所有权相分离。（）

A. 正确

B. 错误

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存款人申请开立"收入汇缴资金和业务支出资金"专用存款账户，应向银行出具（）。

A. 财政部门证明

B. 主管部门批文

C. 单位或有关部门批文

D. 基本存款账户存款人有关的证明

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A. 专门场所

B. 配备专职人员

C. 配备现金清分设备

D. 专门从事现金整点

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银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中一些约定。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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