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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
营业网点内现金调拨时,由接收柜员与调出柜员一起对划拨的现金实物进行清点复核,可以不用签章确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51e-d35d-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《电子签名法》的规定,未经许可提供电子认证服务的,由国务院信息产业主管部门责令停止违法行为;有违法所得的,没收违法所得;违法所得( )以上的,处违法所得一倍以上三倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d50-9ae6-c0d6-ed9455688500.html
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我国电子签名法所指的电子签名人是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4d-81ee-c0d6-ed9455688500.html
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对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-b0c6-c0d6-ed9455688500.html
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b0-e59f-c0d6-ed9455688500.html
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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( )元,年累计限额合计为( )元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790d-7fb9-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,任何单位和个人不得销售非法使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品。销售经批准使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品时,不得滥用许可进行虚假宣传和炒作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9696-99a7-c0d6-ed9455688500.html
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关于开立境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-a1f3-c0d6-ed9455688500.html
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d5-a2d0-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币50元纸币正面主景是(),背面主景是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7973-476e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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判断题
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2023国赛理论练习题库

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
营业网点内现金调拨时,由接收柜员与调出柜员一起对划拨的现金实物进行清点复核,可以不用签章确认。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51e-d35d-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《电子签名法》的规定,未经许可提供电子认证服务的,由国务院信息产业主管部门责令停止违法行为;有违法所得的,没收违法所得;违法所得( )以上的,处违法所得一倍以上三倍以下的罚款。

A. 十万元

B. 三十万元

C. 五十万元

D. 一百万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d50-9ae6-c0d6-ed9455688500.html
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我国电子签名法所指的电子签名人是指( )。

A. 持有电子签名制作数据并以本人身份实施电子签名的人

B. 电子认证服务提供者

C. 电子签名依赖方

D. 使用可靠电子签名的人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d4d-81ee-c0d6-ed9455688500.html
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对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24df-b0c6-c0d6-ed9455688500.html
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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户尽职调查措施?()

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为( )元,年累计限额合计为( )元。

A. 5000

B. 10000

C. 100000

D. 200000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-790d-7fb9-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币图样使用管理办法》规定,任何单位和个人不得销售非法使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品。销售经批准使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品时,不得滥用许可进行虚假宣传和炒作。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9696-99a7-c0d6-ed9455688500.html
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关于开立境外机构人民币银行结算账户的存款人名称、账户名称、负责人的名称()。

A. 仅为中文

B. 仅为英文

C. 可为中文或者英文

D. 可为繁体中文或简体中文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96a0-a1f3-c0d6-ed9455688500.html
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d5-a2d0-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币50元纸币正面主景是(),背面主景是()

A. 毛泽东头像、人民大会堂

B. 毛泽东头像、布达拉宫

C. 毛泽东头像、桂林山水

D. 毛泽东图像、泰山

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7973-476e-c0d6-ed9455688500.html
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