委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户尽职调查义务的责任。

A. 贷款情况以及与贷款有关的会计凭证

B. 查询单位或个人开户资料

C. 存款情况以及与存款有关的会计凭证

D. 对账单

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 非预算单位专用账户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 拓印假币

B. 复印假币

C. 拼凑假币

D. 描绘假币

A. 账户管理

B. 内控合规

C. 业务考核

D. 责任追究

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描