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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，只有所涉及资金金额或者财产价值较大的，才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是（）。

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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

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对于按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

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下列哪种票据可以挂失( )。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息，还可以查询本机构及所属机构清算账户和非清算账户余额、可用头寸、预期头寸、日间透支及清算排队情况。（）

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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

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营业机构负责人每（）至少查库一次。

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，只有所涉及资金金额或者财产价值较大的，才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：B

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法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是（）。

A. 48小时

B. 1年

C. 半年

D. 2年

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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（）。

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

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A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

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下列哪种票据可以挂失( )。

A. 已承兑的商业汇票；

B. 银行承兑汇票；

C. 填明“现金”字样并填明代理付款银行的银行汇票；

D. 未填写出票日期的支票。

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A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

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A. 正确

B. 错误

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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施。

B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

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营业机构负责人每（）至少查库一次。

A. 周

B. 月

C. 季

D. 年

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

A. 正确

B. 错误

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

A. 正确

B. 错误

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