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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）上线时，由（）负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持，以及该系统的运行维护。

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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行及其分支机构予以警告，并处（）的罚款。

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（）类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过10000元。

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参与者发生（）情形的，应当在3个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

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承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件( )。

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灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

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能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。（）

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 代理机构

B. 商业银行

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 银保监局

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企业法人的章程是处理企业内部成员之间关系的法律依据，经登记注册后，即具有法律效力。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 1000元以下

B. 1000元以上3万元以下

C. 5000元以上3万元以下

D. 5000元以上5万元以下

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A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

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参与者发生（）情形的，应当在3个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 发送与支付系统业务相关的风险事件

B. 与客户出现支付系统相关业务纠纷，并且可能造成重大影响

C. 调整本参与者支付系统应急管理领导小组成员

D. 变更支付系统业务及运行相关部门主要负责人

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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

A. 地址

B. 身份证件

C. 关联资金账户

D. 资产管理人

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承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件( )。

A. 具有承兑商业汇票的资格

B. 能为承兑申请人提供担保

C. 与出票人建立委托付款关系

D. 有支付汇票金额的资金来源

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灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

A. 正确

B. 错误

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能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。（）

A. 正确

B. 错误

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

A. 正确

B. 错误

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