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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户尽职调查措施？（）

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　（）可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。

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继子女不可能继承继父或继母的遗产。( )

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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营业部门自收到失票人出具的挂失止付通知书之日起( )日内未收到人民法院的止付通知的，自第( )日起，挂失支付通知书失效。

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向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，应当经( )以上公安机关负责人批准，制作协助查询财产通知书，通知金融机构等单位协助办理。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构可以通过该系统实时查询发起和接收的所有业务信息，还可以查询本机构及所属机构的（）。

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公安机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由（）出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经（）批准后，到有关银行业金融机构的省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构要求办理。

提前支取业务抹账的风险点是（）

钞票有荧光反应的就是假币

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户尽职调查措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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　（）可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 公安机关

D. 国家安全机关

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继子女不可能继承继父或继母的遗产。( )

A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 两人的代理协议

B. 代理人的身份证件

C. 被代理人的委托书

D. 被代理人的身份证件

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营业部门自收到失票人出具的挂失止付通知书之日起( )日内未收到人民法院的止付通知的，自第( )日起，挂失支付通知书失效。

A. 12，13

B. 10，11

C. 7，8

D. 15，16

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A. 县

B. 市

C. 设区的市

D. 省

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A. 清算账户和非清算账户余额

B. 可用头寸

C. 预期头寸

D. 日间透支及清算排队情况

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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提前支取业务抹账的风险点是（）

A. 利用抹账业务挪用库款

B. 造成客户损失

C. 影响银行专业形象

D. 无风险

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钞票有荧光反应的就是假币

A. 正确

B. 错误

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