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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

《不宜流通人民币纸币》标准规定，人民币纸币票面粘贴有胶带、纸张及其他物质，无法在不损害票面的情况下除去，票面出现一处张贴物，粘贴物面积大于100平方毫米或票面出现多处张贴物，粘贴物累计面积大于80平方毫米的为不宜流通人民币。（）

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

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银行业从业人员应当公平对待所有客户，不得因客户的国籍、肤色、民族、性别、年龄、宗教信仰、健康或残障及业务的繁简程度和金额大小等方面的差异而歧视客户。（）

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银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（）

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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

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关于存单的使用范围，下列说法正确的是（）

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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

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公司（企业）因注册登记，需办理注册验资而开的临时存款账户是（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行机构在办理规定业务时，不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（）

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行的工作人员( ),构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

A. 贪污受贿

B. 徇私舞弊

C. 滥用职权

D. 玩忽职守

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A. 正确

B. 错误

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关于存单的使用范围，下列说法正确的是（）

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

A. 直接付款义务

B. 担保义务

C. 背书义务

D. 承兑义务

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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A. 国务院金融协调办公室

B. 中国人民银行

C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D. 中华人民共和国公安部

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公司（企业）因注册登记，需办理注册验资而开的临时存款账户是（）

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 验资存款账户

D. 专用存款账户

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