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按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。（）

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委托收款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商议选用，并在合同中明确规定。（）

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金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

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业务连续性管理工作报告内容包括（）。

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残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，营业网点仅需退回该残缺、污损人民币。（）

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

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金融机构因操作不便，运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。

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从事人身意外伤害保险销售的市县行社，必须实现与保险公司核心业务系统的实时对接。（）

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按照反洗钱法规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

A. 正确

B. 错误

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。（）

A. 正确

B. 错误

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委托收款分为验单付款和验货付款两种，由收付双方商议选用，并在合同中明确规定。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

点击查看答案

客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

A. 正确

B. 错误

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业务连续性管理工作报告内容包括（）。

A. 系统运行

B. 风险排查整改

C. 应急演练和培训

D. 业务连续性管理措施

点击查看答案

残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，营业网点仅需退回该残缺、污损人民币。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

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金融机构因操作不便，运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。

A. 正确

B. 错误

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从事人身意外伤害保险销售的市县行社，必须实现与保险公司核心业务系统的实时对接。（）

A. 正确

B. 错误

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