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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

（）是汇票的必须记载事项。

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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）规定进行处理。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）所指银行业金融机构现金清分中心是指直接在人民银行发行库办理现金缴存业务的银行业金融机构设置的有（）的部门

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针对支付系统业务连续性管理，各单位应每半年对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。（）

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直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

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客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

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物权的客体主要是经过劳动加工后具有价值和使用价值的有体财产，同时也包括某些有体和无体的自然财产。（）

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银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时，进行其他操作的时间为每日7时至19时。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

（）是汇票的必须记载事项。

A. 付款日期

B. 出票日期

C. 收款人账号

D. 代理付款行名称

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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）规定进行处理。

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 中华人民共和国商业银行法

C. 中华人民共和国中国人民银行法

D. 人民币结算账户管理办法

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

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A. 专门场所

B. 配备专职人员

C. 配备现金清分设备

D. 专门从事现金整点

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

物权的客体主要是经过劳动加工后具有价值和使用价值的有体财产，同时也包括某些有体和无体的自然财产。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时，进行其他操作的时间为每日7时至19时。（）

A. 正确

B. 错误

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