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被冻结的款项在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的()为凭,银行不得自行解冻。

A、协助查询存款通知书

B、协助冻结存款通知书

C、解除扣划存款通知书

D、解除冻结存款通知书

答案:D

2023国赛理论练习题库
开通支付系统业务的营业网点要按时办理业务、进行日终对账,非日间处理时间一律不得发送任何数据。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ef-e249-c0d6-ed9455688500.html
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碰库时,应做到对成捆现金进行卡把,对成把现金进行抽检,对尾零现金、硬币及残损币进行逐一清点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff2-bc5f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人未开立账户,金融机构应反馈查无开户信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9031-89b9-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcb-c8a1-c0d6-ed9455688500.html
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零存整取账户续存交易可以漏存一次,次月必须补存,再漏存,再补存的循环操作,系统不做违约处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d534-d59e-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24be-8dd0-c0d6-ed9455688500.html
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教育储蓄存入次数要不少于()次,每次存入金额要小于或等于()元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f5-ed1b-c0d6-ed9455688500.html
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对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-d6e0-c0d6-ed9455688500.html
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对于未按照规定履行客户尽职调查义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba1-636a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f26-8930-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
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2023国赛理论练习题库

被冻结的款项在冻结期限内如需解冻,应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的()为凭,银行不得自行解冻。

A、协助查询存款通知书

B、协助冻结存款通知书

C、解除扣划存款通知书

D、解除冻结存款通知书

答案:D

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2023国赛理论练习题库
相关题目
开通支付系统业务的营业网点要按时办理业务、进行日终对账,非日间处理时间一律不得发送任何数据。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ef-e249-c0d6-ed9455688500.html
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碰库时,应做到对成捆现金进行卡把,对成把现金进行抽检,对尾零现金、硬币及残损币进行逐一清点

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff2-bc5f-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人未开立账户,金融机构应反馈查无开户信息。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9031-89b9-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 中国人民银行

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国证券监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcb-c8a1-c0d6-ed9455688500.html
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零存整取账户续存交易可以漏存一次,次月必须补存,再漏存,再补存的循环操作,系统不做违约处理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d534-d59e-c0d6-ed9455688500.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()?

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24be-8dd0-c0d6-ed9455688500.html
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教育储蓄存入次数要不少于()次,每次存入金额要小于或等于()元。

A. 2,1万

B. 25000

C. 3,1万

D. 3,2万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f5-ed1b-c0d6-ed9455688500.html
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对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展( )

A. 执法检查

B. 依法检查

C. 专项检查

D. 定期检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-d6e0-c0d6-ed9455688500.html
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对于未按照规定履行客户尽职调查义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba1-636a-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行()。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f26-8930-c0d6-ed9455688500.html
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