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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A、一名

B、两名

C、三名

D、四名

答案：B

2023国赛理论练习题库

查询单位的存款，一般应在存款人的（）办理，查询个人存款可在（）办理。

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个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户的，且确认个人身份资料或信息未发生变化，开立Ⅱ、Ⅲ类户时需要重新提供个人填写身份信息、出示身份证件。（）

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

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新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

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根据数据交互不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

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根据我国民法规范，下列属于不当得利的是( )。

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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

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银行业从业人员在接洽业务过程中，应当衣着得体、态度稳重、礼貌周到。对客户提出的合理要求尽量满足，对暂时无法满足或明显不合理的要求，应当耐心说明情况，取得理解和谅解。（）

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单选题

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审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

A、一名

B、两名

C、三名

D、四名

答案：B

相关题目

查询单位的存款，一般应在存款人的（）办理，查询个人存款可在（）办理。

A. 开户网点；开户网点

B. 开户网点；任意网点

C. 任意网点；开户网点

D. 任意网点；任意网点

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A. 正确

B. 错误

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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根据数据交互不同，接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的方式分为（）。

A. 独立接入

B. 代理接入

C. 直连接入

D. 间连接入

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根据我国民法规范，下列属于不当得利的是( )。

A. 养子给生父母的赡养费

B. 因赌博而给对方的财物

C. 明知没有给付义务而进行给付

D. 甲将发给乙的货错发给丙

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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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