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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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单选题
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银行业金融机构为继承人办理查询事宜后,应出具()。

A、存款查询证明

B、存款查询情况通知书

C、存款查询情况委托书

D、存款查询函

答案:B

2023国赛理论练习题库
反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-6a3e-c0d6-ed9455688500.html
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持票人申请再贴现时,须提交( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15f-093d-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797c-cfbb-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的,均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-1038-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于利率的表示方法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d2-3eaf-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3852-2be1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d78-9f76-c0d6-ed9455688500.html
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宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15b-e4c0-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位应当建立健全()账目。账目应当日清月结,账款相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968c-ff83-c0d6-ed9455688500.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f9-c96e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

银行业金融机构为继承人办理查询事宜后,应出具()。

A、存款查询证明

B、存款查询情况通知书

C、存款查询情况委托书

D、存款查询函

答案:B

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相关题目
反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d0-6a3e-c0d6-ed9455688500.html
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持票人申请再贴现时,须提交( )。

A. 贴现申请书

B. 贴现申请人与出票人或其前手之间的增值税发票

C. 商品交易合同

D. 到期的商业汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15f-093d-c0d6-ed9455688500.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。

A. 机关

B. 团体

C. 部队

D. 企业

E. 事业单位和其他单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797c-cfbb-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的,均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-1038-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于利率的表示方法正确的是()

A. 日利率为‱

B. 日利率为‰

C. 月利率为‰

D. 年利率为%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d2-3eaf-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3852-2be1-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)的,应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请,并提交以下材料:()

A. 综合前置子系统接入申请

B. 会计核算内控管理制度

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施;

E. 以代理方式接入的,被代理机构还需提交代理关系确认书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d78-9f76-c0d6-ed9455688500.html
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宗教活动场所既可以申请开立单位银行结算账户也可以申请开立个人银行结算账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b15b-e4c0-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位应当建立健全()账目。账目应当日清月结,账款相符。

A. 现金

B. 存款

C. 账款

D. 存货

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968c-ff83-c0d6-ed9455688500.html
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银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f9-c96e-c0d6-ed9455688500.html
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