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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。

A、轮候冻结

B、重复冻结

C、登记在后的冻结

D、续冻之前的冻结

答案：A

2023国赛理论练习题库

对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全，下列表述错误的是（）。

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银行卡换卡业务的业务范围包括（）

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甲于2000年5月将乙打伤，乙为此花去医药费 5000 元，但未及时向甲索赔。2001年6 月，乙要求甲承担责任，提出"欠债还钱，天经地义，上法院你也没有道理!"甲遂向乙支付5000 元。对此案的判断正确的是（）。

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小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

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父母对未成年子女的财产进行处分的下列行为，属于无效的是（）。

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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。

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银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。（）

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自助银行的监控录像资料保存时间不少于（）个月。

下列不属于洗钱的过程（）。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

有权机关冻结期限届满前办理续冻的，优先于（）。

A、轮候冻结

B、重复冻结

C、登记在后的冻结

D、续冻之前的冻结

答案：A

相关题目

对于分支机构或控股子公司的反洗钱合规管理工作机制是否健全，下列表述错误的是（）。

A. 应要求分支机构或控股子公司及时报告反洗钱工作情况及重大事项。

B. 对分支机构反洗钱现场检查（含内部审计）应做出计划安排或其他制度性安排。

C. 对分支机构开展定期的反洗钱现场检查或内部审计，年度现场检查覆盖率（按下一级分支机构数计算）应达到30%以上。

D. 对分支机构的检查和审计项目的设置，可不将最新监管要求纳入检查和审计项目内。

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银行卡换卡业务的业务范围包括（）

A. 将旧卡换为新卡

B. 损坏换卡

C. 挂失换卡

D. 换吉祥号换卡

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A. 诉讼时效期间未满，甲应承担该赔偿责任

B. 诉讼时效期间已满，甲不再承担该赔偿责任

C. 甲自愿支付了该 5000 元，不能要求返还

D. 甲受乙的欺诈而支付了该5000元，可以要求乙返还

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小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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父母对未成年子女的财产进行处分的下列行为，属于无效的是（）。

A. 为未成年子女购买文具

B. 为未成年子女支付药费

C. 为未成年子女的母亲支付医药费

D. 为未成年子女对他人造成的伤害支付赔偿金

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本票出票人绝对必要记载的事项不包括( )。

A. 无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 收款人名称

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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自助银行的监控录像资料保存时间不少于（）个月。

A. 一

B. 三

C. 六

D. 十二

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下列不属于洗钱的过程（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

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