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2023国赛理论练习题库

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金融机构协助冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻，应当由（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关出具协助解除冻结财产法律文书。

A、作出原冻结决定

B、作出原冻结决定的上一级

C、金融机构所在地

D、县（团）级以上

答案：A

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协助有权机关查询汇款资料时，有权机关要求带走原件的，网点必须协助。

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在综合业务系统中，企业银行账户证件过期30天以上的，系统对账户自动采取（）控制措施。

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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。

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截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）万美元的存量机构账户，金融机构无需开展尽职调查。但当之后任一公历年度末账户加总余额超过（）万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第二十六条和第二十七条规定完成对账户的尽职调查。

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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形不可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )

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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

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《民法通则》规定的20年诉讼时效期间，可以适用《民法通则》关于诉讼时效中止、中断和延长的规定。（）

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户尽职调查义务的责任。

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金融机构应当在识别出非居民金融账户之日起将其归入非居民金融账户进行管理。（）

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

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2023国赛理论练习题库

金融机构协助冻结的存款、汇款等财产在冻结期限内如需解冻，应当由（）的人民检察院、公安机关、国家安全机关出具协助解除冻结财产法律文书。

A、作出原冻结决定

B、作出原冻结决定的上一级

C、金融机构所在地

D、县（团）级以上

答案：A

相关题目

协助有权机关查询汇款资料时，有权机关要求带走原件的，网点必须协助。

A. 正确

B. 错误

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在综合业务系统中，企业银行账户证件过期30天以上的，系统对账户自动采取（）控制措施。

A. 暂停非柜面

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 只收不付

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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

D. 客户

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A. 20;20

B. 25;25

C. 50;50

D. 100;100

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从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形不可能涉嫌恐怖融资可疑交易。( )

A. 长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕。

B. 用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平

C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符

D. 开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

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中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

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《民法通则》规定的20年诉讼时效期间，可以适用《民法通则》关于诉讼时效中止、中断和延长的规定。（）

A. 正确

B. 错误

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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户尽职调查义务的责任。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当在识别出非居民金融账户之日起将其归入非居民金融账户进行管理。（）

A. 正确

B. 错误

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协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划，经办人员应以账户的（）为准协助扣划。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

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