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2023国赛理论练习题库

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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案：C

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营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的，应当予以收缴。（）

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法人以其办事机构所在地为住所。（）

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对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类（），不得整体冻结，法律另有规定的除外。

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澳门地区POS消费日限额为人民币（或等额外币）（）万元。

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同业银行结算账户应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（）开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。

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在下列原因中属于合同无效的原因有（）。

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施（）

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汇兑分为哪几个步骤？（）

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银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

银行业金融机构协助公安机关办理电信网络违法犯罪案件冻结资金返还时，现场无法办理完毕的，应当在（）个工作日内办理完毕。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案：C

相关题目

营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的，应当予以收缴。（）

A. 正确

B. 错误

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法人以其办事机构所在地为住所。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 专门清算交收账户

B. 保证金账户

C. 清算基金账户

D. 客户备付金账户

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澳门地区POS消费日限额为人民币（或等额外币）（）万元。

A. 2

B. 5

C. 50

D. 100

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A. 专用存款账户

B. 基本存款账户

C. 临时存款账户

D. 异地存款账户

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在下列原因中属于合同无效的原因有（）。

A. 显失公平

B. 乘人之危

C. 以合法形式掩盖非法目的

D. 恶意串通，损害国家集体或第三人利益

E. 欺诈个体工商户

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A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；

B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；

C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

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汇兑分为哪几个步骤？（）

A. 扣款

B. 录入

C. 复核

D. 校验

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银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

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A. 100，10

B. 100，20

C. 200，10

D. 200，20

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