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2023国赛理论练习题库
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。

A、监护人;继承人

B、本人;继承人

C、本人;亲属

D、亲属;监护人

答案:A

2023国赛理论练习题库
甲将房屋一间作抵押向乙借款,抵押期间,甲欲将该房屋出卖给丙,并告知 丙抵押情况,对此,下列表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f3-bf77-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行为执行货币政策,可以运用货币政策工具,货币政策工具有:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d4-5735-c0d6-ed9455688500.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e0-cb5d-c0d6-ed9455688500.html
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 客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cc-6f6f-c0d6-ed9455688500.html
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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f6-1982-c0d6-ed9455688500.html
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重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db98-4d92-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关提供的相关法律文书应加盖有权机关公章,公章名称与法律文书签发单位名称一致或存在隶属关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795e-625f-c0d6-ed9455688500.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人可与所依据的法律文书上的义务人不同。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7951-5031-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤,属于手工清分范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e5-b96b-c0d6-ed9455688500.html
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活期存款存折维护交易用于活期存款账户的存折/存单维护,主要功能包括:( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fc8-63ea-c0d6-ed9455688500.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。

A、监护人;继承人

B、本人;继承人

C、本人;亲属

D、亲属;监护人

答案:A

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甲将房屋一间作抵押向乙借款,抵押期间,甲欲将该房屋出卖给丙,并告知 丙抵押情况,对此,下列表述正确的是( )。

A. 甲有权将该房屋出卖,但须事先通知抵押权人乙

B. 甲可以将该房屋出卖,无须事先通知抵押权人乙

C. 甲可以将该房屋出卖,但应征得抵押权人乙的同意

D. 甲无权将该房屋出卖,因为已经设置了抵押

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96f3-bf77-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行为执行货币政策,可以运用货币政策工具,货币政策工具有:( )。

A. 中央银行基准利率

B. 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

C. 向商业银行提供贷款

D. 为金融机构办理再贴现

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96d4-5735-c0d6-ed9455688500.html
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《不宜流通人民币 纸币》标准规定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于()平方毫米属于不宜流通人民币。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e0-cb5d-c0d6-ed9455688500.html
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 客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cc-6f6f-c0d6-ed9455688500.html
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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f6-1982-c0d6-ed9455688500.html
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重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应()

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D.  下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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有权机关提供的相关法律文书应加盖有权机关公章,公章名称与法律文书签发单位名称一致或存在隶属关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795e-625f-c0d6-ed9455688500.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人可与所依据的法律文书上的义务人不同。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7951-5031-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤,属于手工清分范围。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e5-b96b-c0d6-ed9455688500.html
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活期存款存折维护交易用于活期存款账户的存折/存单维护,主要功能包括:( )等。

A. 换新折/单

B. 挂失补发

C. 重建磁条

D. 无折转有折

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fc8-63ea-c0d6-ed9455688500.html
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