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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当将款项扣划至（）。

A、本院执行款专户

B、本院任意账户

C、本院指定账户

D、可现金提取

答案：A

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金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

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银行、支付机构应当按照中国人民银行要求，加强对金融消费者投诉处理信息系统的建设与管理，对投诉进行正确分类并按时报送相关信息，不得迟报、漏报、谎报、错报或者瞒报投诉数据。

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下列关于授权行为和委托合同的区别的说法正确的是（）。

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为保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行为实施行政处罚。

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下列（）情况下，电子签名人应承担赔偿责任。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

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我国实施客户尽职调查制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

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使用中文大写填写票据出票日期时，应在壹拾月”前面加零”。（）

题目内容

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当将款项扣划至（）。

A、本院执行款专户

B、本院任意账户

C、本院指定账户

D、可现金提取

答案：A

相关题目

A. 客户

B. 账户（或资金）

C. 金融业务

D. 交易对手账户

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A. 正确

B. 错误

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下列关于授权行为和委托合同的区别的说法正确的是（）。

A. 授权行为必须采用书面形式，而委托合同可以用书面形式，也可用口头形式

B. 授权行为可以事后追认，而委托合同是必须事先订立

C. 授权行为是单方法律行为，而委托合同是双方法律行为

D. 授权行为是实践性法律行为，而委托合同是诺成性法律行为

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为保护持票人的合法利益，提高社会信用，中国人民银行及其分支机构应依法对签发（）的支票的违规行为实施行政处罚。

A. 空头支票

B. 与预留银行签章不符

C. 大小写金额不符

D. 要素不完整

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下列（）情况下，电子签名人应承担赔偿责任。

A. 知悉电子签名制作数据已经失密未及时告知有关各方造成损失的

B. 未向电子认证服务提供者提供真实、完整和准确的信息造成损失的

C. 因依据电子认证服务机构提供的电子签名认证服务从事民事活动遭受损失

D. 不能证明自己无过错的，承担赔偿责任

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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使用中文大写填写票据出票日期时，应在壹拾月”前面加零”。（）

A. 正确

B. 错误

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