A、1994年4月19日营业开始之时
B、1994年4月18日营业终了之时
C、1994年4月18日冻结手续办结之时
D、1994年4月19日零时
答案：C
A、1994年4月19日营业开始之时
B、1994年4月18日营业终了之时
C、1994年4月18日冻结手续办结之时
D、1994年4月19日零时
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 无条件支付的承诺
B. 确定的金额
C. 付款人名称
D. 收款人名称
A. 应当获取充足的信息，及时、准确地将反洗钱信息传达至相关人员。
B. 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。
C. 金融机构高级管理层可以不用知晓反洗钱内控制度。
D. 金融机构应将有效的管理和交流以制度的形式明确到反洗钱内控制度中。
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 实事求是，依法合规
B. 惩教结合，宽严相济
C. 坦白从宽，抗拒从严
D. 客观公正、程序规范
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 降级
