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2023国赛理论练习题库

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人民法院执行工作中，对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，可以采取（）措施。

A、扣划

B、冻结

C、止付

D、查询

答案：B

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人民法院实施网络执行查控措施，应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时，需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。（）

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存款人申请开立基本存款账户时，下列出具证明文件关系对应表述正确的是（）。

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针对支付系统业务连续性管理，各单位应每（）对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

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冻结超过冻结时效时（）。

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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求账户持有人提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

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被冻结单位账户存款不足冻结数额时，应在规定的冻结期内对该单位的往来账户办理冻结交易手续，（），直至达到需要冻结的数额。

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消费者金融信息保护作为核心内容应当制定独立的内控制度

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银行业金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人尽职调查、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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有民事行为能力的人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为有效。（）

题目内容

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单选题

)

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2023国赛理论练习题库

人民法院执行工作中，对被执行人在有限责任公司、其他法人企业中的投资权益或股权，可以采取（）措施。

A、扣划

B、冻结

C、止付

D、查询

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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存款人申请开立基本存款账户时，下列出具证明文件关系对应表述正确的是（）。

A. 企业法人应出具营业执照

B. 非法人企业应出具营业执照

C. 民办非企业组织应出具民办非企业登记证书

D. 个体工商户应出具营业执照

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A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

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冻结超过冻结时效时（）。

A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续

B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续

C. 自动解冻

D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻

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A. 15日

B. 30日

C. 60日

D. 90日

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被冻结单位账户存款不足冻结数额时，应在规定的冻结期内对该单位的往来账户办理冻结交易手续，（），直至达到需要冻结的数额。

A. 只可划入不可划出

B. 既可划入也可划出

C. 不可划入只可划出

D. 不可划入不可划出

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消费者金融信息保护作为核心内容应当制定独立的内控制度

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

点击查看答案

有民事行为能力的人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为有效。（）

A. 正确

B. 错误

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