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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（）。

A、一年

B、6个月

C、两年

D、三年

答案：A

2023国赛理论练习题库

如无法确认多份通知书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结的具体措施有争议的，营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理，争议期间对该笔存款设置为不收不付冻结状态。

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民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。（）

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

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单位银行卡账户的资金一律从其（）转账存入，不得存取现金。

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任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。

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申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回（）。

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信托投资公司应在商业银行按一个信托文件设置（）个账户的原则为该项信托财产开立信托财产专户。

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个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。（）

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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定，人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（）。

A、一年

B、6个月

C、两年

D、三年

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

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单位银行卡账户的资金一律从其（）转账存入，不得存取现金。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

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任何单位和个人有（）情形之一的，移交司法机关进行处理。

A. 骗领、冒用借记卡

B. 伪造、变造借记卡

C. 利用借记卡欺诈银行或客户资金

D. 捡到他人借记卡交我社

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申请人由于银行汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，应交回（）。

A. 汇票

B. 解讫通知

C. 多余款收帐通知

D. 二联进帐单

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信托投资公司应在商业银行按一个信托文件设置（）个账户的原则为该项信托财产开立信托财产专户。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 多

点击查看答案

个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时，还需提供税务登记证。（）

A. 正确

B. 错误

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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（）。

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

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