APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的情况包括（）。

A、有权机关名称

B、执法人员姓名和证件号码

C、金融机构经办人员姓名

D、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E、协助结果

答案：ABCDE

2023国赛理论练习题库

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

点击查看题目

银行、支付机构应当建立以（）为核心的消费者金融信息使用管理制度，根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限，严格落实信息使用授权审批程序。

点击查看题目

贷款可以转机构，存款中除单位定期存款不能转机构外，其他的可以转。（）

点击查看题目

假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（）

点击查看题目

设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将(? )判定为受益所有人。

点击查看题目

银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

点击查看题目

下列情况中，复代理人的代理行为应由代理人承担责任的是（）。

点击查看题目

办理商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现业务的金融机构，须健全有关业务统计和原始凭证档案管理制度，并按规定向其上级行和中国人民银行或其分支机构报送有关业务统计数据。（）

点击查看题目

柜员轮岗期限原则上不超过（）年；委派会计（授权经理）轮岗期限最长不超过（）年；其他人员轮岗期限最长不超过（）年。

点击查看题目

开户银行对同业开户审核，可执行审核复印件或影印件的规定。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的情况包括（）。

A、有权机关名称

B、执法人员姓名和证件号码

C、金融机构经办人员姓名

D、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E、协助结果

答案：ABCDE

相关题目

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

点击查看答案

A. 基本授权

B. 分级授权

C. 代理授权

D. 岗位授权

点击查看答案

贷款可以转机构，存款中除单位定期存款不能转机构外，其他的可以转。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（）

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 背面水印窗

D. 背面中间

点击查看答案

设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将(? )判定为受益所有人。

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

点击查看答案

银行卡及其账户不限于持卡人本人使用，可以出租和转借。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列情况中，复代理人的代理行为应由代理人承担责任的是（）。

A. 委托代理人已经事先将转委托通知被代理人

B. 因情况紧急未能通知被代理人，被代理人事后对转委托表示不同意的

C. 委托代理人事先就转委托取得被代理人同意的

D. 委托代理人事先未通知被代理人转委托，事后被代理人表示同意的

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

柜员轮岗期限原则上不超过（）年；委派会计（授权经理）轮岗期限最长不超过（）年；其他人员轮岗期限最长不超过（）年。

A. 1，2，2

B. 1，1，2

C. 1，2，3

D. 2，2，3

点击查看答案

开户银行对同业开户审核，可执行审核复印件或影印件的规定。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库