APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

A、冻结资金

B、线运行

C、信息传输

D、客户资料

答案:BC

2023国赛理论练习题库
各省(自治区、直辖市)高级人民法院与金融机构分行已经建立“点对点”网络执行查控系统的,金融机构总行应授权有关分行查询、冻结、扣划本行系统内全国账户及金融资产。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7957-83a8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
由我国军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立的账户无需开展尽职调查。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db79-c69a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
境外机构在境内只能开立一个基本存款账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b156-a5ea-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行存在()等情形之一的,人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797a-caf7-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db65-deb3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
为确保金融机构清分中心的假币安全,防止假币流向社会,金融机构应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7990-ace6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
对于未按照规定履行客户尽职调查义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba1-636a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cb-9a60-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbce-1cc5-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
Ⅲ类户非绑定账户资金转入日累计限额为( )元,年累计限额为( )元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fde-1df4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

银保监会会同最高人民检察院、公安部、国家安全部制定规范化的查询、冻结电子化信息交互流程,确保各方依法合规使用专线传输数据,保障()的安全性。

A、冻结资金

B、线运行

C、信息传输

D、客户资料

答案:BC

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
各省(自治区、直辖市)高级人民法院与金融机构分行已经建立“点对点”网络执行查控系统的,金融机构总行应授权有关分行查询、冻结、扣划本行系统内全国账户及金融资产。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7957-83a8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
由我国军人(武装警察)持军人(武装警察)身份证件开立的账户无需开展尽职调查。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db79-c69a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
境外机构在境内只能开立一个基本存款账户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b156-a5ea-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行存在()等情形之一的,人民银行分支机构应当终止开办行办理存取现金业务。

A. 开办行在人民银行分支机构营业部门销户的

B. 开办行年度内第三次被暂停办理交存现金业务的,人民银行分支机构应责令其进行6至12个月的整改。经整改仍达不到要求的,人民银行分支机构可以终止其办理存取现金业务

C. 申请行自行提出终止办理存取现金业务的

D. 人民银行分支机构发行库撤并的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-797a-caf7-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
汇款回单即能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db65-deb3-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
为确保金融机构清分中心的假币安全,防止假币流向社会,金融机构应()

A. 不得将清分工作外包

B. 制定规章制度

C. 制定具体操作流程

D. 将清分中心人员限定为机构正式员工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7990-ace6-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
对于未按照规定履行客户尽职调查义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba1-636a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cb-9a60-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbce-1cc5-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
Ⅲ类户非绑定账户资金转入日累计限额为( )元,年累计限额为( )元。

A. 1000

B. 2000

C. 100000

D. 50000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fde-1df4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载