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2023国赛理论练习题库

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公安机关对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

A、案件承办的公安机关

B、公安部相关业务部门

C、省级公安机关

D、省级公安机关相关业务部门

答案：AB

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对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应当采取（）措施。中止该账户所有业务。

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对于办理现金收付业务的柜员，核心业务系统建立唯一的物品箱，柜员的物品箱可以管理（）

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人民币纸币票面裂口在2处以上，长度每处超过（）的不宜流通；人民币纸币票面裂口1处，长度超过（）的不宜流通。

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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。

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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

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针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

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金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由第三方承担。（）

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金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

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与投资项目有关的人民币前期费用资金和通过利润分配、清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资人民币资金应当按照专户专用原则，分别开立人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户存放，账户可以办理现金收付业务。（）

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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

公安机关对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

A、案件承办的公安机关

B、公安部相关业务部门

C、省级公安机关

D、省级公安机关相关业务部门

答案：AB

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A. 只暂停非柜面业务

B. 中止该账户部分业务

C. 只暂停网银业务

D. 中止该账户所有业务

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对于办理现金收付业务的柜员，核心业务系统建立唯一的物品箱，柜员的物品箱可以管理（）

A. 现金

B. 重要空白凭证

C. 有价单证

D. 其它物品

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人民币纸币票面裂口在2处以上，长度每处超过（）的不宜流通；人民币纸币票面裂口1处，长度超过（）的不宜流通。

A. 5毫米

B. 10毫米

C. 15毫米

D. 20毫米

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A. 正确

B. 错误

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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

A. 1000元以上50000元以下

B. 1000元以下

C. 2000元以上

D. 3万元以上20万以下

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针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

A. 加强POS机办理、开通和使用管理。

B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访

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金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由第三方承担。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围

B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围

C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围

D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围

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