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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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人民法院执行工作中，对人民法院查封、扣押、冻结的财产有（）的债权人，可以直接申请参与分配，主张优先受偿权。

A、优先权

B、担保物权

C、处置权

D、银行抵押权

答案：AB

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反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资，银行应为该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。（）

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

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下列民事行为有效的是（）。

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

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客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

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委托收款的业务范围包括（）

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独立接入机构应当于收到中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）预批复之日起（）个月内参加并通过中国人民银行组织的技术验收，直连接入的机构还应当于联调测试前完成直连接口开发和行内系统改造。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由该（）解缴假币实物。

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人民法院执行工作中，对人民法院查封、扣押、冻结的财产有（）的债权人，可以直接申请参与分配，主张优先受偿权。

A、优先权

B、担保物权

C、处置权

D、银行抵押权

答案：AB

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A. 正确

B. 错误

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A公司到其基本存款账户开户银行要求增资验资，银行应为该公司开立一个专用存款账户用于增资验资使用。（）

A. 正确

B. 错误

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反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。

A. 正确

B. 错误

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境外投资者将其所得的人民币利润汇出境内的，银行在审核外商投资企业有关利润处置决议及纳税证明等有关材料后可直接办理。（）

A. 正确

B. 错误

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下列民事行为有效的是（）。

A. 某甲赠给某县政府一部轿车，但实际上此轿车归乙所有

B. 间歇性精神病人在精神病发病期间实施的民事行为

C. 某甲把一幅古画真品错当成复制品卖给某乙

D. 11 岁的某丙接受了从英国回来的叔叔送给他的一台价值 15 万元的电脑

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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客户尽职调查是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

A. 正确

B. 错误

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委托收款的业务范围包括（）

A. 已承兑的商业汇票

B. 债券

C. 存单

D. 其他付款人债务证明

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A. 1

B. 6

C. 12

D. 24

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A. 金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B. 金融机构向其他银行上缴

C. 金融机构直接向其上一级银行机构

D. 暂时不缴，年底直接销毁

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