银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人委托代理人办理资金返还手续时，委托代理人需提供（）。

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

A. 汇兑业务

B. 现金支付业务

C. 支付清算业务

D. 基金销售业务

A. 正确

B. 错误

A. 严禁柜员柜台内办理与本人有关的各类业务

B. 柜员代替客户办理一本通换折业务

C. 严禁员工违法代客户在相关文书和凭证上签字

D. 办理大小额支付业务时，录入与复核可由同一柜员办理

A. 无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 收款人名称

A. 财政预算外资金账户

B. 证券交易结算资金账户

C. 期货交易保证金账户

D. 社会保障基金账户

A. 正确

B. 错误

A. 企业信息联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 反洗钱系统

D. 第二代货币发行系统

A. 渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

A. 不愿轮岗交流

B. 参与经商活动或与他人合伙办企业

C. 大额购买彩票或炒股、炒汇

D. 季度内发生两次以上业务差错