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2023国赛理论练习题库
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判断题
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为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时,应向银行全面了解被执行单位的支付能力,银行可视情况提供。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
如确需查封、冻结或划拨的农民工工资账户可以在开户网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51c-4952-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请临时存款账户展期,变更、撤销单位银行结算账户以及补(换)发开户许可证时,由法定代表人或单位负责人直接办理,不可授权他人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791d-8a7c-c0d6-ed9455688500.html
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委托收款的业务范围包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ba-1467-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7a-32ab-c0d6-ed9455688500.html
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执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前,应当对案件当事人姓名或名称、身份证件号码、统一社会信用代码或组织机构代码等基本信息进行核对,确保信息全面、准确。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2542-1016-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过以下哪些形式开展评估( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff9-fa38-c0d6-ed9455688500.html
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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止,并视情况向所在机构,或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d526-207b-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb1-042b-c0d6-ed9455688500.html
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbeb-7161-c0d6-ed9455688500.html
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空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d8d-5fa6-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

为使银行扣划单位存款得以顺利进行,人民法院、人民检察院、公安机关在需要银行协助扣划单位存款时,应向银行全面了解被执行单位的支付能力,银行可视情况提供。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
如确需查封、冻结或划拨的农民工工资账户可以在开户网点办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51c-4952-c0d6-ed9455688500.html
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存款人申请临时存款账户展期,变更、撤销单位银行结算账户以及补(换)发开户许可证时,由法定代表人或单位负责人直接办理,不可授权他人办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-791d-8a7c-c0d6-ed9455688500.html
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委托收款的业务范围包括()

A. 已承兑的商业汇票

B. 债券

C. 存单

D. 其他付款人债务证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ba-1467-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7a-32ab-c0d6-ed9455688500.html
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执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前,应当对案件当事人姓名或名称、身份证件号码、统一社会信用代码或组织机构代码等基本信息进行核对,确保信息全面、准确。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2542-1016-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过以下哪些形式开展评估( )

A. 书面问卷

B. 专家评审

C. 现场座谈

D. 抽样调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff9-fa38-c0d6-ed9455688500.html
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对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止,并视情况向所在机构,或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d526-207b-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。

A. 银行业金融机构管理部门

B. 业务发生网点

C. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb1-042b-c0d6-ed9455688500.html
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注( )。

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbeb-7161-c0d6-ed9455688500.html
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空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:( )

A. 到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的5%加处罚款;

B. 要求银行停止其签发支票;

C. 要求银行冻结其账户;

D. 申请人民法院强制执行。

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