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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作，金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按照相关规定向审计机关收取工本费。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。

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工会组织如申请开立基本存款账户，应出具（）。

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）

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下列单位中属于财团法人的是（）。

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。（）

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如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

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下列关于中国人民银行金融消费者权益保护实施办法（中国人民银行令2020第5号）要求银行、支付机构向金融消费者披露的内容中，正确的是（）

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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

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企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。（）

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作，金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按照相关规定向审计机关收取工本费。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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工会组织如申请开立基本存款账户，应出具（）。

A. 该单位的批文或证明

B. 社团法人登记证书

C. 该单位的营业执照

D. 该单位开立基本存款账户时提供的证明材料

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，开办行业务人员办理存取现金业务的，应与其预留开户银行的人员资料相符，方可办理。（）

A. 正确

B. 错误

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下列单位中属于财团法人的是（）。

A. 工会

B. 合作社

C. 基金会

D. 法学会

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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下列关于中国人民银行金融消费者权益保护实施办法（中国人民银行令2020第5号）要求银行、支付机构向金融消费者披露的内容中，正确的是（）

A. 贷款产品的年化利率及月利率

B. 金融消费者应当负担的费用及违约金，包括金额的确定方式，交易时间和交易方式

C. 因金融产品或者服务产生纠纷的处理及投诉途径

D. 在金融产品说明书或者服务协议中，实际承担合同义务的经营主体完整的中文名称。

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金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

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企业法人法定代表人的民事活动都应视为法人的经营活动。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

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