APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

点击查看题目

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行和中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构可有偿提供鉴定人民币真伪的服务。（）

点击查看题目

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中代理机构负责被代理机构的上线准备和实施、业务和技术支持，以及综合前置子系统的运行维护。代理机构与被代理机构应当遵循自愿合作原则，签署代理接入协议，明确双方的权利和义务。代理接入协议中应当包括但不限于下述内容：（）

点击查看题目

大堂经理要对（）进行识别。

点击查看题目

考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。

点击查看题目

根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，银行在免收一个账户管理费（含小额账户管理费，不含不动户管理费）和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。（）

点击查看题目

建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。

点击查看题目

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于（）等级，自评估周期应不超过24个月。

点击查看题目

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

点击查看题目

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库的金融机构必须是经过（）批准设立，具有良好的信誉，较好的经营业绩，配备专职人员，内控机制健全，资金结算渠道畅通，核算工具先进，认真履行国库职责，并能按规定设置国库工作机构的金融机构。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，银行业金融机构应当建立健全内部制度，完善信息系统，依法做好协助查询、冻结工作。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行和中国人民银行授权的国有独资商业银行的业务机构可有偿提供鉴定人民币真伪的服务。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 代理双方的行为，不得影响综合前置子系统的正常运行

B. 代理关系一方被强制退出综合前置子系统的，另一方需做好协助工作

C. 代理机构定期向中国人民银行或其分支机构报告代理情况

D. 代理机构仅需加入时需向中国人民银行报告代理情况

点击查看答案

大堂经理要对（）进行识别。

A. 来到网点的客户

B. 正在办理业务的客户

C. 已办理业务的客户

D. 在等候区等候的客户

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

建立横向到边、纵向到底的案防网络，柜员与柜员之间要相互监督，千万不能有（）的行为。

A. 以习惯当作自然

B. 以感情高于规章

C. 以关系凌驾原则

D. 以信任代替监督

点击查看答案

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构固有风险或剩余风险处于（）等级，自评估周期应不超过24个月。

A. 中等

B. 较高及以上

C. 中高

D. 中低

点击查看答案

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币，是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

A. 纸币

B. 硬币

C. 纪念钞

D. 纪念币

点击查看答案

A. 银保监会

B. 人民银行

C. 财政部

D. 商业银行总行

类似热门题库