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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51d-185d-c0d6-ed9455688500.html
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根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》(银发〔2015〕392号)规定,银行通过网上银行、手机银行等电子渠道可为申请人开立()账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8416-e4a1-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤,属于手工清分范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e5-b96b-c0d6-ed9455688500.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户。银行不得通过与收、付款单位进行排他性合作,变相为客户指定开户银行。( )
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从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入由本行对外支付的现金,可采取()方案记录冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798a-5960-c0d6-ed9455688500.html
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下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-343e-c0d6-ed9455688500.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( ),对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd5-5681-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点发现持有大量反宣币的客户,要策略应对,立即报警并逐级报告()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d558-2541-c0d6-ed9455688500.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fa-a3c6-c0d6-ed9455688500.html
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经查明冻结财产确实与案件无关的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在()以内按照本规定第十九条的规定及时解除冻结,并书面通知被冻结财产的所有人;因此对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构不承担法律责任,但因银行业金融机构自身操作失误或设备故障造成被冻结财产的单位或者个人损失的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-793a-a39c-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d51d-185d-c0d6-ed9455688500.html
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根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》(银发〔2015〕392号)规定,银行通过网上银行、手机银行等电子渠道可为申请人开立()账户。

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. Ⅳ类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8416-e4a1-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤,属于手工清分范围。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e5-b96b-c0d6-ed9455688500.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户。银行不得通过与收、付款单位进行排他性合作,变相为客户指定开户银行。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6f-66ae-c0d6-ed9455688500.html
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从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入由本行对外支付的现金,可采取()方案记录冠字号码

A. 再次清点并记录冠字号码

B. 冠字号码信息流与现金实物流同步交换

C. 其他可行的方案

D. 不需要记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-798a-5960-c0d6-ed9455688500.html
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下列有权机关中,只有查询权限,没有冻结和扣划权限的是()。

A. 人民法院

B. 国家安全机关

C. 监察机关(包括军队监察机关)

D. 审计机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-343e-c0d6-ed9455688500.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( ),对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd5-5681-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点发现持有大量反宣币的客户,要策略应对,立即报警并逐级报告()和()。

A. 上级行

B. 当地人民银行

C. 公安机关

D. 安保部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d558-2541-c0d6-ed9455688500.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,代兑机构办理外币兑换业务应当具备以下条件()。

A. 有境内企业法人资格

B. 有固定的营业场所

C. 不少于2名经授权银行培训合格的从事外币兑换业务的工作人员

D. 具备能够准确、及时接收授权银行外币兑换牌价的设备或相应设施

E. 授权银行要求的其他条件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fa-a3c6-c0d6-ed9455688500.html
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经查明冻结财产确实与案件无关的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在()以内按照本规定第十九条的规定及时解除冻结,并书面通知被冻结财产的所有人;因此对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构不承担法律责任,但因银行业金融机构自身操作失误或设备故障造成被冻结财产的单位或者个人损失的除外。

A. 1日

B. 2日

C. 3日

D. 5日

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